Выполнение требований в отношении иностранных налогоплательщиков (FATCA /CRS)
FATCA

АО КБ «Модульбанк» в соответствии с требованиями Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (далее — FATCA) зарегистрирован в Налоговой службе США (IRS) в статусе финансового института, соблюдающего требования FATCA (Participating FFI).

Банку присвоен глобальный идентификационный номер (GIIN) — Т51199.99999.SL.643. АО КБ «Модульбанк» не оказывает своим клиентам консультационные услуги по определению налогового резидентства. По данному вопросу можно обратиться к налоговому консультанту или ознакомиться с информацией на сайте Налоговой службы США (IRS)- https://www.irs.gov/.

CRS

CRS (Common Reporting Standard) — Стандарт по автоматическому обмену финансовой информацией.

12 мая 2016 года ФНС России от имени Российской Федерации подписала многостороннее Соглашение компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией от 29 октября 2014 года.

В целях соблюдения требований гл. 20.1 Налогового кодекса РФ «Автоматический обмен финансовой информацией с иностранными государства (территориями)» АО КБ «Модульбанк» осуществляет мероприятия по установлению налогового резидентства клиентов, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих, в соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства РФ от 16.06.2018 № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)».

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п.2 ст. 142.4 НК РФ клиенты обязаны представлять в кредитную организацию информацию о налоговом резидентстве в отношении самих себя, выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих.

АО КБ «Модульбанк» не оказывает своим клиентам консультационные услуги по определению налогового резидентства. По данному вопросу можно обратиться к налоговому консультанту или ознакомиться с информацией на сайте Федеральной налоговой службы РФ (https://340fzreport.nalog.ru/) или Организации экономического сотрудничества и развития (https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/#d.en.347760).

Годовые отчеты

Инсайдерам Банка

«В настоящем разделе можно ознакомиться с Перечнем информации, относящейся к инсайдерской информации АО КБ «Модульбанк».

В соответствии со статьей 6 Федерального закона РФ от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» запрещается использование инсайдерской информации:


  • для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или)товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

  • путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

  • путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.


На основании пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» инсайдеры АО КБ «Модульбанк» обязаны уведомлять АО КБ «Модульбанк», а также Федеральную службу по финансовым рынкам Российской Федерации об осуществленных ими операциях с ценными бумагами, эмитированными данной организацией, и о заключении ими договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг. Указанные уведомления следует направлять в течение 10 рабочих дней с даты совершения операции по следующей форме:

При выявлении фактов неправомерного использования инсайдерской информации АО КБ «Модульбанк», лицо, выявившее такой факт, должно информировать Федеральную службу по финансовым рынкам и АО КБ «Модульбанк».


Акционерам Банка

Раскрытие информации для регулятивных целей

Информация о квалификации и опыте работы руководителей Банка

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

Раскрытие информации профессионального участника рынка ценных бумаг

Наименование Банка:

Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк»

Сокращенное наименование:

АО КБ «Модульбанк»

Наименование на иностранном языке:

Join stock company Commercial Bank «Modulbank»

Регистрационный номер: 1927

Дата внесения в КГР: 23.06.1992

Основной государственный регистрационный номер: 1022200525841 (11.09.2002)ИНН: 2204000595

Адрес местонахождения: 156005, Костромская область, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1

Телефон: 8(4942) 39-49-00, 8(4942) 39-49-10, 8(4942) 39-49-20

Факсимильная связь: (4942) 39-49-00, (4942) 39-49-35.

Адрес электронной почты:

kst-doc@bankrc.ru

Адрес в сети Internet:

www.modulbank.ru


Лицензии профессионального рынка ценных бумаг:


Список организаций, в которых состоит Банк:

  • Ассоциация региональных банков России (Ассоциация «Россия»)
  • Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
  • Публичное акционерное общество «Московская Биржа»
  • Национальная финансовая ассоциация (саморегулируемая организация) (НФА)
  • Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД)
  • Открытое акционерное общество «Национальное бюро кредитных историй»
  • Некоммерческое партнерство «Национальный совет финансового рынка»
  • Международная платёжная система СВИФТ
  • Участник системы срочных банковских платежей Банка России (система БЭСП)
  • С 09.11.2010 года в качестве аффилированного члена принят в платежную систему «MasterCardEuropeSPRL»


Национальная финансовая ассоциация (саморегулируемая организация) (НФА):