Валютный контроль: паспорт сделки

Модульбанк помогает клиентам получать деньги в иностранной валюте. Мы сами оформляем паспорт сделки и отдаем вам документы на подпись. Вы подписываете документы смс-кодом и получаете деньги в тот же день.

Что такое паспорт сделки


Паспорт сделки — это документ валютного контроля. Он нужен, если вы получаете деньги в валюте и сумма сделки больше 50 000 долларов. Когда в банк приходит валютный перевод для клиента-юрлица, он не переводит их сразу на расчетный счет, а держит у себя, пока клиент не подтвердит, что сделка легальная. Для этого банку нужно проверить договор по сделке и получить еще несколько документов: Паспорт сделки — это документ валютного контроля. Он нужен, если вы получаете деньги в валюте и сумма сделки больше 50 000 долларов. Когда в банк приходит валютный перевод для клиента-юрлица, он не переводит их сразу на расчетный счет, а держит у себя, пока клиент не подтвердит, что сделка легальная. Для этого банку нужно проверить договор по сделке и получить еще несколько документов:

  • распоряжение о списании валюты с транзитного счета,
  • договор с клиентом,
  • справка о валютных операциях,
  • справка о подтверждающих документах,
  • паспорт сделки.

Форму этих документов устанавливает Центральный банк, составлять их самим не придется, но ошибиться при заполнении легко. Если предприниматель ошибается при заполнении документов, а банк этого не замечает, то предприниматель получит штраф. А если замечает, отправлят на доработку, и тогда можно не успеть сдать документы в срок и получить еще один штраф.

Как составить паспорт валютной сделки


Модульбанк готовит документы для валютного контроля сам, без участия клиента. Когда вам приходят деньги в валюте, мы пишем и просим прислать скан договора, а потом звоним и напоминаем, чтобы вы не получили штраф. Вы присылаете договор по почте или в чат, мы его проверяем и составляем все необходимые документы, в том числе, паспорт валютной сделки.

Вы подписываете документы в личном кабинете: нажимаете на кнопку и вводите код из СМС. Через два часа деньги уже у вас на счету. Валютный контроль в Модульбанке занимает один день.

Мы хорошо знаем требования Центробанка, поэтому готовим документы без ошибок: за два года работы ни один клиент не получил штраф за ошибки в валютном контроле.