Валютный контроль: паспорт сделки
Модульбанк помогает клиентам получать деньги в иностранной валюте. Мы сами оформляем паспорт сделки и отдаем вам документы на подпись. Вы подписываете документы смс-кодом и получаете деньги в тот же день.
Что такое паспорт сделки
Паспорт сделки — это документ валютного
контроля. Он нужен, если вы получаете деньги в валюте и сумма
сделки больше 50 000 долларов. Когда в банк приходит валютный
перевод для клиента-юрлица, он не переводит их сразу на расчетный
счет, а держит у себя, пока клиент не подтвердит, что сделка
легальная. Для этого банку нужно проверить договор по сделке и получить
еще несколько документов: Паспорт сделки — это документ валютного
контроля. Он нужен, если вы получаете деньги в валюте и сумма
сделки больше 50 000 долларов. Когда в банк приходит валютный
перевод для клиента-юрлица, он не переводит их сразу на расчетный
счет, а держит у себя, пока клиент не подтвердит, что сделка
легальная. Для этого банку нужно проверить договор по сделке и получить
еще несколько документов:
- распоряжение о списании валюты с транзитного счета,
- договор с клиентом,
- справка о валютных операциях,
- справка о подтверждающих документах,
- паспорт сделки.
Форму этих документов устанавливает Центральный банк, составлять их самим не придется, но ошибиться при заполнении легко. Если предприниматель ошибается при заполнении документов, а банк этого не замечает, то предприниматель получит штраф. А если замечает, отправлят на доработку, и тогда можно не успеть сдать документы в срок и получить еще один штраф.
Как составить паспорт валютной сделки
Модульбанк готовит документы для валютного контроля
сам, без участия клиента. Когда вам приходят деньги в валюте, мы пишем
и просим прислать скан договора, а потом звоним и напоминаем,
чтобы вы не получили штраф. Вы присылаете договор по почте
или в чат, мы его проверяем и составляем все необходимые
документы, в том числе, паспорт валютной сделки.
Вы подписываете
документы в личном кабинете: нажимаете на кнопку и вводите код из СМС.
Через два часа деньги уже у вас на счету. Валютный контроль в Модульбанке
занимает один день.
Мы хорошо знаем требования Центробанка,
поэтому готовим документы без ошибок: за два года работы ни один
клиент не получил штраф за ошибки в валютном контроле.
Открыть счет в Модульбанке
