Валютный контроль: паспорт сделки

Паспорт сделки — это документ валютного контроля. Он нужен, если вы получаете деньги в валюте и сумма сделки больше 50 000 долларов. Когда в банк приходит валютный перевод для клиента-юрлица, он не переводит их сразу на расчетный счет, а держит у себя, пока клиент не подтвердит, что сделка легальная. Для этого банку нужно проверить договор по сделке и получить еще несколько документов: Паспорт сделки — это документ валютного контроля. Он нужен, если вы получаете деньги в валюте и сумма сделки больше 50 000 долларов. Когда в банк приходит валютный перевод для клиента-юрлица, он не переводит их сразу на расчетный счет, а держит у себя, пока клиент не подтвердит, что сделка легальная. Для этого банку нужно проверить договор по сделке и получить еще несколько документов:

• распоряжение о списании валюты с транзитного счета,
• договор с клиентом,
• справка о валютных операциях,
• справка о подтверждающих документах,
• паспорт сделки.

Форму этих документов устанавливает Центральный банк, составлять их самим не придется, но ошибиться при заполнении легко. Если предприниматель ошибается при заполнении документов, а банк этого не замечает, то предприниматель получит штраф. А если замечает, отправят на доработку, и тогда можно не успеть сдать документы в срок и получить еще один штраф.