Валютный контроль: паспорт сделки
Что такое паспорт сделки
Паспорт сделки — это документ валютного контроля. Он нужен, если вы получаете деньги в валюте и сумма сделки больше 50 000 долларов. Когда в банк приходит валютный перевод для клиента-юрлица, он не переводит их сразу на расчетный счет, а держит у себя, пока клиент не подтвердит, что сделка легальная. Для этого банку нужно проверить договор по сделке и получить еще несколько документов: Паспорт сделки — это документ валютного контроля. Он нужен, если вы получаете деньги в валюте и сумма сделки больше 50 000 долларов. Когда в банк приходит валютный перевод для клиента-юрлица, он не переводит их сразу на расчетный счет, а держит у себя, пока клиент не подтвердит, что сделка легальная. Для этого банку нужно проверить договор по сделке и получить еще несколько документов:
- распоряжение о списании валюты с транзитного счета,
- договор с клиентом,
- справка о валютных операциях,
- справка о подтверждающих документах,
- паспорт сделки.
Форму этих документов устанавливает Центральный банк, составлять их самим не придется, но ошибиться при заполнении легко. Если предприниматель ошибается при заполнении документов, а банк этого не замечает, то предприниматель получит штраф. А если замечает, отправят на доработку, и тогда можно не успеть сдать документы в срок и получить еще один штраф.
Как составить паспорт валютной сделки
Модульбанк готовит документы для валютного контроля сам, без участия клиента. Когда вам приходят деньги в валюте, мы пишем и просим прислать скан договора, а потом звоним и напоминаем, чтобы вы не получили штраф. Вы присылаете договор по почте или в чат, мы его проверяем и составляем все необходимые документы, в том числе, паспорт валютной сделки.
Вы подписываете документы в личном кабинете: нажимаете на кнопку и вводите код из СМС. Через два часа деньги уже у вас на счету. Валютный контроль в Модульбанке занимает один день.
Мы хорошо знаем требования Центробанка, поэтому готовим документы без ошибок: за два года работы ни один клиент не получил штраф за ошибки в валютном контроле.
Открыть счет в Модульбанке
Откройте счёт
- 1Введите данные
- 2Подтвердите номер
- 3Найдите свою компанию
Дополнительная информация
- Тарифы на расчётный счёт
- Тарифы РКО для ИП
- Оформление РКО
- Открытие и ведение расчётно-кассового обслуживания
- Банк для ИП
- Банк для ООО
- РКО для ИП
- Бесплатное РКО для ИП
- Расчётный счёт для ИП
- Как открыть расчётный счёт
- Причины закрытия счёта
- Валютный контроль
- Онлайн-заявка на РКО
- Расчётно-кассовые операции
- Международные расчёты
- Расчёты в юанях
- Открыть расчётный счёт для ООО
- Дополнительный счёт в валюте
- Документы для РКО
- Внешнеторговый контракт
- Банк для предпринимателей
- Тарифы по валютному контролю
- Корпоративная карта для ИП
- Бесплатное РКО для ООО
- Как открыть валютный счёт
- Расчётный счёт в рублях
- Корпоративная карта для ООО
- РКО для малого бизнеса