Валютный контроль: паспорт сделки

Модульбанк помогает клиентам получать деньги в иностранной валюте. Мы сами оформляем паспорт сделки и отдаем вам документы на подпись. Вы подписываете документы смс-кодом и получаете деньги в тот же день.

Что такое паспорт сделки

Паспорт сделки — это документ валютного контроля. Он нужен, если вы получаете деньги в валюте и сумма сделки больше 50 000 долларов. Когда в банк приходит валютный перевод для клиента-юрлица, он не переводит их сразу на расчетный счет, а держит у себя, пока клиент не подтвердит, что сделка легальная. Для этого банку нужно проверить договор по сделке и получить еще несколько документов: Паспорт сделки — это документ валютного контроля. Он нужен, если вы получаете деньги в валюте и сумма сделки больше 50 000 долларов. Когда в банк приходит валютный перевод для клиента-юрлица, он не переводит их сразу на расчетный счет, а держит у себя, пока клиент не подтвердит, что сделка легальная. Для этого банку нужно проверить договор по сделке и получить еще несколько документов:

  • распоряжение о списании валюты с транзитного счета,
  • договор с клиентом,
  • справка о валютных операциях,
  • справка о подтверждающих документах,
  • паспорт сделки.

Форму этих документов устанавливает Центральный банк, составлять их самим не придется, но ошибиться при заполнении легко. Если предприниматель ошибается при заполнении документов, а банк этого не замечает, то предприниматель получит штраф. А если замечает, отправят на доработку, и тогда можно не успеть сдать документы в срок и получить еще один штраф.

Как составить паспорт валютной сделки

Модульбанк готовит документы для валютного контроля сам, без участия клиента. Когда вам приходят деньги в валюте, мы пишем и просим прислать скан договора, а потом звоним и напоминаем, чтобы вы не получили штраф. Вы присылаете договор по почте или в чат, мы его проверяем и составляем все необходимые документы, в том числе, паспорт валютной сделки.

Вы подписываете документы в личном кабинете: нажимаете на кнопку и вводите код из СМС. Через два часа деньги уже у вас на счету. Валютный контроль в Модульбанке занимает один день.

Мы хорошо знаем требования Центробанка, поэтому готовим документы без ошибок: за два года работы ни один клиент не получил штраф за ошибки в валютном контроле.

Открыть счет в Модульбанке

1
Отправить заявку
Вы регистрируетесь на сайте на сайте Модульбанка и через пять минут получаете реквизиты счета — реквизиты можно сразу использовать в договоре с поставщиком или клиентом.
2
Назначить встречу
Чтобы переводить и получать деньги, нужно подписать договор с банком. Ехать в банк необязательно — мы приедем, куда вам удобно, — например, в офис или кафе. Сотрудник банка приезжает точно к назначенному времени.
3
Подписать договор
Мы привозим документы, отвечаем на вопросы и подписываем договор. Все это занимает полчаса. Пользоваться счетом можно сразу — ждать три дня, пока банк примет решение, не придется.
— Сделайте первый шаг

Откройте счёт

Начните регистрацию и получите реквизиты уже через 5 минут
  • 1
    Введите данные
  • 2
    Подтвердите номер
  • 3
    Найдите свою компанию
валютный контракт паспорт сделкиоформление паспорта сделки валютный контрольпаспорт валютной сделкипаспорт сделки это документ валютного контролявалюта контракта в паспорте сделкивалютный контроль оформление паспорта сделкивалютный контроль паспорт сделки срокиоформление паспорта сделки валютный контроль 2017паспорт сделки валютной операциипаспорт валютной сделки этопаспорт сделки валютных операцийдокументы для валютного контроля в банке при импортебухгалтерский учет ип на усн без работниковведение бухгалтерского учета ип на усн 6документы валютного контроля и порядок их предоставлениякакой банк лучше для ооо отзывы 2020расчет налога 6 при усн для ипупрощенка 6 процентов для ип 2018 налогиип на усн 6 налоги и отчетностькорпоративная карта для ип что это такоеперевод с бизнес карты ип на обычнуюкорпоративная карта ип на что можно тратитьможно ли снять деньги с корпоративной картыможно ли расплачиваться корпоративной картой в магазинеоплата корпоративной картой нужна ли онлайн кассаможно ли внести деньги на бизнес картувзять кредит для ип на развитие бизнесаовердрафт для юридических лиц при открытии счетаюридическая помощь доверителю при открытии банковского счетабанки овердрафт для юридических лиц клиент банкрасчет налогов для ип по упрощенке 2018расчет налога для ип по усн ипкак вывести деньги с ип без комиссиичто нужно сделать чтобы открыть свой бизнесналоги ип на усн 6 процентовип на усн 6 налоги 2018ип на усн 6 налогиналоги ип на усн 6рассчитать налог ип по усн ипдокументы для открытия счета в банке ипрасчетный счет для ип какой банк выбратьдокументы для открытия счета ип в банкев каком банке открыть расчетный счет ипчто нужно чтобы открыть расчетный счет ипчто нужно ип чтобы открыть расчетный счетвыгодно открыть счет в банке для ипдокументы необходимые для регистрации ооо и ипкак открыть счет для ип в банкекак открыть счет в банке для ипуслуги бухгалтера для ип на усн 15открыть счет в банке для ип бесплатнооткрыть расчетный счет в банке для ипоткрыть счет в банке для ип онлайноткрыть расчетный счет для ип в банкеусн валютная выручка ип при уснрассчитать налог ип по усн 2018рассчитать налог по усн для ипрасчет налога усн доходы ип уснсчет для ип какой банк выбратьрасчетный счет для ип выбрать банкоткрыть расчетный счет для ип документывыгодный банк для ип расчетный счеткакой счет нужно открыть для ипнужно открывать расчетный счет для ипдокументы для регистрации ооо и ипбанк расчетный счет для ип тарифыбанк открыть расчетный счет для ипрассчитать налог ип по усндокументы для регистрации ооо ипбухучет ип на усн 15расчетный счет для ип банкрегистрация ооо ип рфбанк расчетный счет ипвалютные операции при усн доходы минус расходыонлайн бухгалтерия для ооо на усн бесплатноонлайн бухгалтерия для ооо на уснкак открыть ооо усн 6как зарегистрировать ооо на уснкорпоративная карта ооо на уснбухгалтерия для ооо на уснбесплатная бухгалтерия для ооо уснонлайн отчетность усноткрыть ооо уснрегистрация ооо уснбухгалтерия для ип на усн без работниковстоимость ведения ип на усн без работниковособенности ведения бухгалтерии ип усн 6расчет налога для ип по уснрасчет налога для ип на уснведение бухучета ип на усн 6ведение бухгалтерского учета ип усн 6бухгалтерское обслуживание ип на усн 6бесплатная бухгалтерия для ип на уснонлайн бухгалтерия для ип на уснрасчет налога усн доходы ипсервис для ип усн бесплатнобесплатная бухгалтерия для ип уснбухгалтерия для ип на уснонлайн бухгалтерия для ип уснинтернет бухгалтерия для ип уснвалютные операции при усн доходыбухгалтерия для ип уснвалютная выручка усн доходыонлайн бухгалтерия для усноткрытие ип уснонлайн бухгалтерия уснбесплатный бухучетсдача отчетности ип через интернетведение налоговой отчетности ипведение отчетности по ипведение отчетности ипчто нужно для открытия расчетного счета ооочто нужно сделать чтобы открыть ооочто нужно чтобы открыть фирму ооосколько нужно денег чтобы открыть ооорегистрация ооо что нужно знатьчто нужно для регистрации ооочто нужно чтобы открыть ооочто нужно чтоб открыть ооочто нужно чтобы зарегистрировать ооонужно быстро получить банковскую гарантию по 44 фзчто нужно для открытия расчетного счета ипчто нужно для открытия счета ипчто нужно чтобы открыть малый бизнесчто нужно чтоб открыть свой бизнесчто нужно чтобы открыть свой бизнесчто нужно чтобы открыть расчетный счетчто нужно чтобы открыть фирмучто нужно для регистрации фирмыдля чего нужно ркобухгалтерский учет первичная документациябухгалтерский учет онлайндокументы валютного контроля для банка 2017 годкакие документы нужны для валютного контролядокументы для валютного контроля при экспортетребования валютного контроля к контрактуможно ли переводить деньги на бизнес картуобязательна ли банковская гарантия по 44 фзнужна ли банковская гарантия по 223 фзнужна ли бизнес карта для ипнужен ли зарплатный проект для ипможно ли обеспечить заявку банковской гарантиейможно ли открыть расчетный счет онлайнможно ли расплачиваться бизнес картойнужна ли бизнес картаэквайринг нужен ли интернетрасходы на регистрацию ооокто несет расходы за обслуживание дополнительной картыкорпоративная карта ип личные расходырасходы по бизнес карте ипрасходы по корпоративной картерасходы по бизнес картекак электронно подать документы на регистрацию ооодокументы для регистрации ооо с 2 учредителямидокументы для регистрации ооо с двумя учредителямиподготовить документы для регистрации ооо онлайн бесплатнодокументы для регистрации ооо с одним учредителемзаполнить документы на регистрацию ооо онлайн бесплатнокакие документы нужны для регистрации оооучредительные документы необходимые для регистрации ооодокументы для регистрации юридического лица ооорегистрация ооо документы для регистрации 2020какие документы необходимы для регистрации ооодокументы для открытия расчетного счета ооокакие документы подавать при регистрации ооокакие документы выдаются при регистрации ооокакие документы требуются для регистрации ооосоздать документы для регистрации ооо бесплатноподать документы на регистрацию ооо онлайнрегистрация ооо необходимые документы и действиякто подает документы на регистрацию ооодокументы для открытия ооо онлайн бесплатнооткрытие расчетного счета для ооо документыкуда подать документы на регистрацию ооокуда подавать документы для регистрации ооокакие документы нужны чтобы открыть оооподготовить документы для регистрации ооо онлайнкакие документы нужны чтобы зарегистрировать ооокакие документы выдают при регистрации ооодокументы предоставляемые при регистрации ооорегистрация ооо суммаправила регистрации ооорегистрация ооо договоррегистрация ооо рфзарегистрировать ооо рфкакой банк выбрать для ооо для открытия счета 2020открыть расчетный счет для ооо за 1 часоткрыть расчетный счет для ооо за 1 деньоткрыть расчетный счет для ооо за один деньгде можно быстро открыть расчетный счет для ооозаявление на регистрацию ооо в 2020 годукак открыть ооо пошаговая инструкция для начинающихоткрыть ооо в москве под ключ ценакак открыть ооо в 2020 пошаговая инструкциятоп банков для открытия расчетного счета ооорегистрация ооо в 2020 году пошаговая инструкциякак зарегистрировать ооо в 2020 году самостоятельнооткрыть ооо с ндс самостоятельно пошаговая инструкциякак открыть свое ооо с нуля пошаговаяоткрыть ооо в москве самостоятельно пошаговая инструкциягде выгоднее открыть расчетный счет для оооооо как открыть и все нюансы 2020помощь в открытии расчетного счета ооо москвакак лучше открыть ооо с одним учредителемкак открыть ооо без ндс пошаговая инструкцияподготовка документов для регистрации ооо онлайн бесплатнобанки для открытия расчетного счета для ооооткрыть расчетный счет для ооо бесплатно онлайнсколько стоит зарегистрировать ооо в 2020 годуоткрыть расчетный счет для ооо онлайн бесплатнооткрыть ооо в москве под ключ бесплатнаятарифы на открытие расчетного счета для ооогде легко открыть расчетный счет для ооосколько стоит открыть расчетный счет для ооооткрыть расчетный счет онлайн для ооо срочнооткрыть расчетный счет для ооо онлайн заявкагде открыть расчетный счет для ооо быстрооткрыть счет для ооо за 1 деньгде быстро открыть расчетный счет для ооооткрыть ооо и ип в москвеоткрытие и регистрация ип и оообизнес на регистрации ооо и ипкорпоративная карта ооо на какие нуждыкредит на развитие бизнеса для ооокредит на ооо для развития бизнесакредит для ооо на развитие бизнесакредит на закупку товара для ооокак зарегистрировать ооо в 2020 годуоткрыть ооо самостоятельно пошаговая инструкция 2020регистрация ооо под ключ москва ценаоткрыть ооо в москве под ключподготовка документов для регистрации ооо ценарасчетно кассовое обслуживание для ооо тарифырегистрация ооо два учредителя пошаговая инструкциярегистрация ооо пошаговая инструкция в 2020как правильно открыть ооо пошаговая инструкциясколько стоит зарегистрировать ооо под ключкак зарегистрировать ооо с 2 учредителямиперечень документов для регистрации ооо 2020лучшие банки для открытия счета ооокак зарегистрировать ооо самостоятельно в 2020пакет документов необходимый для регистрации оооооо как открыть и все нюансызаявление регистрация ооо с одним учредителемпомощь в открытии расчетного счета ооостоимость подготовки документов для регистрации ооохочу открыть ооо с чего начатьперечень документов необходимых для регистрации оооподготовить пакет документов для регистрации оооподготовка документов для регистрации ооо онлайнсколько стоит открыть ооо под ключсрок подачи документов на регистрацию ооозарплата с корпоративной картыpayroll зарплатаэлектронная отчетность через интернет для ипналоговая отчетность ип через интернетналоговая отчетность через интернет ипотчетность через интернет для ипотчетность через интернет ипотчетность по валютным операциямведение ип отчетностькак оформить банковскую гарантию для обеспечения контрактакак сделать банковскую гарантию на обеспечение контрактадоговор с банком на расчетно кассовое обслуживаниедоговор на расчетно кассовое обслуживание с банкомдоговор расчетно кассового обслуживания юридических лицдоговор на расчетно кассовое обслуживание образецдоговор на расчетно кассовое обслуживание бланкдоговор с банком об открытии счетадоговор на расчетно кассовое обслуживание клиентадоговор с банком зарплатному проектубанковская гарантия под коммерческий договорбанковская гарантия на коммерческий договордоговор с банком зарплатный проектдоговор расчетно кассового обслуживания клиентадоговор расчетно кассового обслуживания образецдоговор о расчетно кассовом обслуживаниидоговор на расчетно кассовое обслуживаниебанковская гарантия на исполнение обязательств по контрактубанковская гарантия по коммерческому контракту без залогабанковская гарантия по контрактуцб рф банковские гарантииоткрыть фирму в рфпроверить контрагента рфбанковские гарантии рфрегистрация фирмы рфбанковская гарантия рфсодержание банковской гарантии по 44 фзсумма банковской гарантии по 44 фзсумма банковской гарантии по 223 фзсумма банковской гарантииобеспечение гарантийных обязательств по 223 фзобязанности бухгалтера по первичной документациипервичная документация бухгалтерарасчеты корпоративной картой между юридическими лицамимеждународные расчеты в валютном контролерасчеты в китайских юаняхмеждународные банковские расчетымеждународные валютные расчетымеждународные денежные расчетымеждународные финансовые расчетырасчеты бизнес картойрасчеты корпоративной картойправила пользования бизнес картойправила оформления рко181-ирезидентамиенвдплатить налоговые взносыфсспредставления6-ндфлфнсзаконенерезидентаминерезидентомрезидентомсведенияналоговыйштрафывычетупрощенцеврезидентановшестваналоговикирезидентдекларацииоформлятьпревышаетвыручкиштрафовроссийской федерациииностранныхзаключения экспортных сделок