Валютный контроль: паспорт сделки

Модульбанк помогает клиентам получать деньги в иностранной валюте. Мы сами оформляем паспорт сделки и отдаем вам документы на подпись. Вы подписываете документы смс-кодом и получаете деньги в тот же день.

Что такое паспорт сделки

Паспорт сделки — это документ валютного контроля. Он нужен, если вы получаете деньги в валюте и сумма сделки больше 50 000 долларов. Когда в банк приходит валютный перевод для клиента-юрлица, он не переводит их сразу на расчетный счет, а держит у себя, пока клиент не подтвердит, что сделка легальная. Для этого банку нужно проверить договор по сделке и получить еще несколько документов: Паспорт сделки — это документ валютного контроля. Он нужен, если вы получаете деньги в валюте и сумма сделки больше 50 000 долларов. Когда в банк приходит валютный перевод для клиента-юрлица, он не переводит их сразу на расчетный счет, а держит у себя, пока клиент не подтвердит, что сделка легальная. Для этого банку нужно проверить договор по сделке и получить еще несколько документов:

  • распоряжение о списании валюты с транзитного счета,
  • договор с клиентом,
  • справка о валютных операциях,
  • справка о подтверждающих документах,
  • паспорт сделки.

Форму этих документов устанавливает Центральный банк, составлять их самим не придется, но ошибиться при заполнении легко. Если предприниматель ошибается при заполнении документов, а банк этого не замечает, то предприниматель получит штраф. А если замечает, отправят на доработку, и тогда можно не успеть сдать документы в срок и получить еще один штраф.

Как составить паспорт валютной сделки

Модульбанк готовит документы для валютного контроля сам, без участия клиента. Когда вам приходят деньги в валюте, мы пишем и просим прислать скан договора, а потом звоним и напоминаем, чтобы вы не получили штраф. Вы присылаете договор по почте или в чат, мы его проверяем и составляем все необходимые документы, в том числе, паспорт валютной сделки.

Вы подписываете документы в личном кабинете: нажимаете на кнопку и вводите код из СМС. Через два часа деньги уже у вас на счету. Валютный контроль в Модульбанке занимает один день.

Мы хорошо знаем требования Центробанка, поэтому готовим документы без ошибок: за два года работы ни один клиент не получил штраф за ошибки в валютном контроле.

Открыть счет в Модульбанке

1
Отправить заявку
Вы регистрируетесь на сайте на сайте Модульбанка и через пять минут получаете реквизиты счета — реквизиты можно сразу использовать в договоре с поставщиком или клиентом.
2
Назначить встречу
Чтобы переводить и получать деньги, нужно подписать договор с банком. Ехать в банк необязательно — мы приедем, куда вам удобно, — например, в офис или кафе. Сотрудник банка приезжает точно к назначенному времени.
3
Подписать договор
Мы привозим документы, отвечаем на вопросы и подписываем договор. Все это занимает полчаса. Пользоваться счетом можно сразу — ждать три дня, пока банк примет решение, не придется.

Откройте счёт

Начните регистрацию и получите реквизиты уже через 5 минут
  • 1
    Введите данные
  • 2
    Подтвердите номер
  • 3
    Найдите свою компанию
Payroll зарплатаБанковская гарантия по коммерческому контракту без залогаСумма банковской гарантии по 223 фзОбеспечение гарантийных обязательств по 223 фзНужна ли банковская гарантия по 223 фзМожно ли обеспечить заявку банковской гарантиейСумма банковской гарантии по 44 фзОбеспечение исполнения договора банковской гарантиейБанковская гарантия обеспечения контрактовРазмер банковской гарантии от суммы контрактаОбязательна ли банковская гарантия по 44 фзБанковская гарантия по контрактуБанковская гарантия исполнения договораБанковская гарантия на исполнение обязательств по контрактуОбеспечение договора банковской гарантиейБанки для обеспечения контракта по 44 фзБанковское обеспечение контракта по 44 фзСколько стоит банковская гарантия для обеспечения контрактаБанковская гарантия на обеспечение исполнения контракта стоимостьКак оформить банковскую гарантию для обеспечения контрактаБанковская гарантия для коммерческого контрактаСумма банковской гарантииБанковская гарантия сделкиЦб рф банковские гарантииВедение бухгалтерского учета онлайнВедение бухгалтерского учета на усн 6Банк-посредник при валютном переводеОтчетность по валютным операциямВалютный контроль цб рфКонтроль за проведением валютных операцийПеревод валюты с транзитного счета на текущийКонтроль за осуществлением валютных операцийПлатежи по валютным счетамСистема валютного контроля в рфВедение отчетностиВедение налоговой отчетностиВедение отчетности предпринимателяОбразец договора зарплатный проектЗаключение договора эквайрингаДокументы валютного контроля что этоДокументы валютного контроля этоСписок документов для оформления банковской гарантииДокументы для оформления банковской гарантииКто несет расходы за обслуживание дополнительной картыЭквайринг нужен ли интернетПреприниматель на усн 6 налогиУпрощенка 6 процентов налогиНалоги на усн 6Налоги на усн 6 процентовУсн 6 налоги и отчетностьРасходы по корпоративной картеОплата товаров корпоративной картойЗарплата с корпоративной картыМожно ли расплачиваться корпоративной картой в магазинеНарушение режима счета корпоративной картыОплата корпоративной картой нужна ли онлайн кассаКак сделать бизнес картуРасходы по бизнес картеНужна ли бизнес картаМожно ли расплачиваться бизнес картойПравила пользования бизнес картойМеждународные расчеты в валютном контролеМеждународные валютные расчетыМеждународные денежные расчетыМеждународные финансовые расчетыКонтракт валютного контроляТребования валютного контроля к контрактуОтчетность через интернет для предпринимателяНалоговая отчетность через интернетОтчетность через интернет Сдача отчетности предпринимателя через интернетОнлайн отчетность уснОнлайн бухгалтерия для уснОнлайн бухгалтерия для ооо на уснОнлайн бухгалтерия для ооо на усн бесплатноБесплатный бухучетБухгалтерия для ооо на уснБухгалтерский учет онлайнБесплатная бухгалтерия для ооо уснОнлайн бухгалтерия уснРасчеты в китайских юаняхВедение расчетно кассовых операцийПорядок оформления ркоПравила оформления ркоПаспорт международной сделкиВК паспорт сделкиПаспорт валютной сделкиПаспорт сделки это документ валютного контроляВалюта контракта в паспорте сделкиПаспорт сделки валютных операцийПаспорт валютной сделки этоПаспорт сделки валютных операцийОбязанности бухгалтера по первичной документацииБухгалтерский учет первичная документацияПервичная документация бухгалтераРассчитать налог по уснРасчет налога по уснРасчет налога усн доходыРасчет налога для предпринимателей на уснРассчитать налог по усн для прелпринимателяРасчет налога усн доходы уснУслуги рко банкаПорядок ведения расчетных кассовых операцийРасчетно кассовые операцииРасчетно кассовые операции организацийОперации расчетно кассового обслуживанияОперационный день банка этоКассовые операции банков по обслуживанию клиентовРасчетно кассовые операции банкаОперационный день банкаКак пользоваться валютным счетомКомиссия банка за эквайрингДоговору эквайринга этоТерминалы банкаКак сделать эквайрингУслуги банка эквайрингРегистрация ооо рфЧто нужно чтобы открыть малый бизнесЧто нужно чтоб открыть свой бизнесЧто нужно сделать чтобы открыть свой бизнесЧто нужно чтобы открыть свой бизнесДокументы для регистрации бизнеса в рфЧто нужно для регистрации фирмыОткрыть фирму в рфГосударственная регистрация организацииРегистрация фирмы рфЧто нужно чтобы открыть фирмуЧто нужно для регистрации оооРегистрация ооо уснЧто нужно чтобы открыть оооРегистрация ооо договорЧто нужно чтоб открыть оооКак зарегистрировать ооо на уснРегистрация деятельности оооКак оформить регистрацию оооРасходы на регистрацию оооОткрыть ооо с ндсОткрыть ооо с ндс самостоятельно пошаговая инструкцияСколько нужно денег чтобы открыть оооРегистрация ооо как сделатьЧто нужно чтобы зарегистрировать оооРегистрация ооо суммаОткрыть ооо уснЧто надо чтобы открыть оооЧто нужно чтобы открыть фирму оооПравила регистрации оооОткрыть ооо в банкеРегистрация ооо в банкеКак открыть ооо усн 6Что нужно сделать чтобы открыть оооРегистрация ооо рфЧто надо чтоб открыть оооРегистрация ооо что нужно знатьПорядок регистрации ооо документыКак открыть ооо без ндс пошаговая инструкцияОткрыть ооо инструкция 2020Регистрация ооо сроки оформленияРегистрация ооо через банкиОткрыть ооо инструкцияРегистрация ооо сроки документовЧто надо для регистрации оооКакие банки открывают оооРегистрация ооо с ндсЗарегистрировать ооо срокиРегистрация ооо два учредителя пошаговая инструкцияЗарегистрировать ооо рфРегистрация ооо порядок действий 2020Подготовить пакет документов для регистрации оооОткрытие ооо сроки регистрацииОформление документов для регистрации оооПошаговый порядок регистрации оооРейтинг организации по иннПроверка организации онлайнВеб сервис проверки контрагентовСайты для проверки контрагентов бесплатноПрограмма проверки юридических лицПроверить контрагента рфБесплатный сервис проверки контрагентовСайт проверки организацийУслуга проверки контрагентовСайт для проверки контрагентовСистемы для проверки контрагентовПроверенные организацииПроверка договора проверка контрагентаСроки проведения проверки банком по 115 фзВалютные операции при усн доходыВалютная выручка усн доходыБанковские гарантии рфБанковская гарантия на контрактБанковская гарантия под контрактОформление банковской гарантии по 44 фзОформление банковских гарантийРегистрация ооо сроки и стоимостьБанковская гарантия рфОперации валютного контроляЧто такое унк в банкеНужно быстро получить банковскую гарантию по 44 фзОформить банковскую гарантию по 44 фзОформление зарплатного проекта документыСделать банковскую гарантиюКак оформить банковскую гарантиюОформление дополнительных картОформить банковскую гарантию быстроУнк в банкеОформление корпоративной картыВалютные операции в клиент банкеНпдОформлять паспорт сделки173-фзПредставленияИностранныхРезидентЭкспортных операцийНалоговый вычет181-и