Документы для валютного контроля

Валютный контроль в Модульбанке занимает один день. Мы сами сообщаем о поступлении денег и оформляем документы, а вы подписываете их через интернет.

Валютные операции. Порядок оформления документов валютного контроля


Получить деньги в валюте — сложнее, чем в рублях. Центробанк требует, чтобы банки проверяли каждый платеж в иностранной валюте: кто, кому и за что заплатил. Это называется валютным контролем. Чтобы пройти валютный контроль, нужно прислать банку несколько документов:

  • распоряжение о списании валюты с транзитного счета,
  • договор с клиентом,
  • справка о валютных операциях.

Если сумма сделки больше 50 000 долларов, банк попросит еще два документа:

  • справка о подтверждающих документах,
  • паспорт сделки.

Эти документы составляются по шаблону Центрального банка, и в них легко ошибиться, если нечасто их заполняете. Если банк пропустит документы, в которых была ошибка — например, неправильно указано название компании, — клиента оштрафуют. В некоторых случаях штраф может быть равен сумме сделки.

Документы для валютного контроля в банке через интернет


Модульбанк оформляет документы для валютного контроля без участия клиента. Вы присылаете скан договора в чат, мы его проверяем и, если всё хорошо, присылаем вам все необходимые документы. Вам не придется разбираться, как заполнять паспорт сделки, — мы всё сделаем сами. Вы подписываете документы электронной подписью — кодом из смс. После этого остается подождать два часа, чтобы банк зачислил деньги на счет.

Валютный контроль в Модульбанке занимает один день — поэтому агентство «Марксвеб» признало наш банк самым удобным банком для работы с валютой. За всё время работы банка, ни один из наших клиентов не был оштрафован за ошибки в валютном контроле.