Документы для валютного контроля

Валютный контроль в Модульбанке занимает один день. Мы сами сообщаем о поступлении денег и оформляем документы, а вы подписываете их через интернет

Валютные операции. Порядок оформления документов валютного контроля

Получить деньги в валюте — сложнее, чем в рублях. Центробанк требует, чтобы банки проверяли каждый платёж в иностранной валюте: кто, кому и за что заплатил. Это называется валютным контролем. Чтобы пройти валютный контроль, нужно прислать банку несколько документов:

распоряжение о списании валюты с транзитного счета,
договор с клиентом,
справка о валютных операциях.

Если сумма сделки больше 50 000 долларов, банк попросит еще два документа:

справка о подтверждающих документах,
паспорт сделки.

Эти документы составляются по шаблону Центрального банка, и в них легко ошибиться, если нечасто их заполняете. Если банк пропустит документы, в которых была ошибка — например, неправильно указано название компании, — клиента оштрафуют. В некоторых случаях штраф может быть равен сумме сделки.

Документы для валютного контроля в банке через интернет

Модульбанк оформляет документы для валютного контроля без участия клиента. Вы присылаете скан договора в чат, мы его проверяем и, если всё хорошо, присылаем вам все необходимые документы. Вам не придется разбираться, как заполнять паспорт сделки, — мы всё сделаем сами. Вы подписываете документы электронной подписью — кодом из смс. После этого остается подождать два часа, чтобы банк зачислил деньги на счет.

Валютный контроль в Модульбанке занимает один день — поэтому агентство «Марксвеб» признало наш банк самым удобным банком для работы с валютой. За всё время работы банка, ни один из наших клиентов не был оштрафован за ошибки в валютном контроле.

Получить валютный контроль в Модульбанке

Оставитьзаявку

Оставьте заявку на сайте Модульбанка: укажите ОГРН, почту и номер телефона. Через пять минут вы получите реквизиты счета. Их можно указывать в договоре с клиентом: если клиент переведет по ним деньги, мы зачислим их на счет.

Назначить встречу

Чтобы вы могли снимать и переводить деньги, нам нужно подписать договор. Для этого мы звоним вам и договариваемся о встрече. Где и во сколько встречаться, выбираете вы. Хотите — приезжаете к нам в офис, а если неудобно — приглашаете сотрудника банка к себе.

Подписать договор

Сотрудник банка встречает вас в отделении или приезжает к вам в офис точно ко времени, а не «во второй половине дня». Вы подписываете договор и можете сразу пользоваться счетом.

— Сделайте первый шаг

Откройте счёт

Начните регистрацию и получите реквизиты уже через 5 минут

1
Введите данные
2
Подтвердите номер
3
Найдите свою компанию