Документы для валютного контроля

Валютный контроль в Модульбанке занимает один день. Мы сами сообщаем о поступлении денег и оформляем документы, а вы подписываете их через интернет

Валютные операции. Порядок оформления документов валютного контроля

Получить деньги в валюте — сложнее, чем в рублях. Центробанк требует, чтобы банки проверяли каждый платёж в иностранной валюте: кто, кому и за что заплатил. Это называется валютным контролем. Чтобы пройти валютный контроль, нужно прислать банку несколько документов:

  • распоряжение о списании валюты с транзитного счета,
  • договор с клиентом,
  • справка о валютных операциях.

Если сумма сделки больше 50 000 долларов, банк попросит еще два документа:

  • справка о подтверждающих документах,
  • паспорт сделки.

Эти документы составляются по шаблону Центрального банка, и в них легко ошибиться, если нечасто их заполняете. Если банк пропустит документы, в которых была ошибка — например, неправильно указано название компании, — клиента оштрафуют. В некоторых случаях штраф может быть равен сумме сделки.

Документы для валютного контроля в банке через интернет

Модульбанк оформляет документы для валютного контроля без участия клиента. Вы присылаете скан договора в чат, мы его проверяем и, если всё хорошо, присылаем вам все необходимые документы. Вам не придется разбираться, как заполнять паспорт сделки, — мы всё сделаем сами. Вы подписываете документы электронной подписью — кодом из смс. После этого остается подождать два часа, чтобы банк зачислил деньги на счет.

Валютный контроль в Модульбанке занимает один день — поэтому агентство «Марксвеб» признало наш банк самым удобным банком для работы с валютой. За всё время работы банка, ни один из наших клиентов не был оштрафован за ошибки в валютном контроле.

Получить валютный контроль в Модульбанке

1
Оставитьзаявку
Оставьте заявку на сайте Модульбанка: укажите ОГРН, почту и номер телефона. Через пять минут вы получите реквизиты счета. Их можно указывать в договоре с клиентом: если клиент переведет по ним деньги, мы зачислим их на счет.
2
Назначить встречу
Чтобы вы могли снимать и переводить деньги, нам нужно подписать договор. Для этого мы звоним вам и договариваемся о встрече. Где и во сколько встречаться, выбираете вы. Хотите — приезжаете к нам в офис, а если неудобно — приглашаете сотрудника банка к себе.
3
Подписать договор
Сотрудник банка встречает вас в отделении или приезжает к вам в офис точно ко времени, а не «во второй половине дня». Вы подписываете договор и можете сразу пользоваться счетом.
— Сделайте первый шаг

Откройте счёт

Начните регистрацию и получите реквизиты уже через 5 минут
  • 1
    Введите данные
  • 2
    Подтвердите номер
  • 3
    Найдите свою компанию
валютные операции документы валютного контроляоформление документов валютного контролясроки предоставления документов валютный контрольпредоставление документов для валютного контролядокументы для валютного контроля в банкедокументы валютного контроля для банка 2017 годдокументы для валютного контроля в банке при импортедокументы валютного контроля для банкадокументы валютного контроля и порядок их предоставленияпорядок оформление документов валютного контролябухгалтерский учет ип на усн без работниковведение бухгалтерского учета ип на усн 6поступление валюты на транзитный счет валютный контролькакой банк лучше для ооо отзывы 2020расчет налога 6 при усн для ипупрощенка 6 процентов для ип 2018 налогиип на усн 6 налоги и отчетностькорпоративная карта для ип что это такоеперевод с бизнес карты ип на обычнуюкорпоративная карта ип на что можно тратитьможно ли снять деньги с корпоративной картыможно ли расплачиваться корпоративной картой в магазинеоплата корпоративной картой нужна ли онлайн кассаможно ли внести деньги на бизнес картукарта привязанная к расчетному счету юридического лицавзять кредит для ип на развитие бизнесаполучить кредит под закупку товара новой организацииовердрафт для юридических лиц при открытии счетаюридическая помощь доверителю при открытии банковского счетабанки овердрафт для юридических лиц клиент банкоткрытие и ведение банковских счетов юридических лицрасчет налогов для ип по упрощенке 2018расчет налога для ип по усн ипкак вывести деньги с ип без комиссиичто нужно сделать чтобы открыть свой бизнесзаявление на регистрацию ооо в 2020 годусроки проведения проверки банком по 115 фзспец счета 44 фз список банковконсультация бухгалтера для ип бесплатно онлайнособенности ведения бухгалтерии ип усн 6усн валютная выручка ип при уснрейтинг интернет банков для юридических лицдоговор расчетно кассового обслуживания юридических лицкакой банк выбрать для бизнеса длякакой банк выбрать для бизнеса отзывыналоги ип на усн 6 процентовип на усн 6 налоги 2018корпоративная карта для ип как пользоватьсябизнес карта для ип как пользоватьсячто можно оплачивать бизнес картой ипнужна ли бизнес карта для ипкарта привязанная к расчетному счету ипкорпоративная карта ооо на какие нуждынезаконном переводе средств с корпоративной картыкарта к расчетному счету юр лицакредит в банке для юридических лицкредиты для ип в 2017 годукредит для бизнеса для ип накредит для ип онлайн заявка онлайнонлайн заявка на кредит для ипкредит для ооо в банке длякредит на развитие бизнеса для ооокредит на ооо для развития бизнесакредит для ооо на развитие бизнесакредит на закупку товара для ооопокупка товара в кредит через банкбанки овердрафт для юридических лиц условиябанки с овердрафтом для юридических лицовердрафт для юридических лиц лучшие условияпроцент по овердрафту для юридических лицчто такое овердрафт для юридических лицовердрафт для юр лиц что этооткрытие и ведение счетов юридических лицпаспорт сделки это документ валютного контролярасчет налога для ип по уснрассчитать налог ип по усн 2018расчет налогов для ип по упрощенкерасчет налога для ип на уснрассчитать налог по усн для ипрассчитать налог ип по усн ипрасчет налога усн доходы ип уснрасчетно кассовое обслуживание юридических лиц этовремя зачисления денег на расчетный счетчто нужно чтобы открыть малый бизнесчто нужно чтоб открыть свой бизнесчто нужно чтобы открыть свой бизнесдокументы необходимые для государственной регистрации организациикакие документы нужны для регистрации ооопроверка юр лица по инн бесплатнопроверка контрагента по инн юридического лицабухгалтерия для ип стоимость услугсколько стоит ведение бухгалтерии ипсколько стоит вести бухгалтерию ипбанк поддержки малого среднего бизнесамалый бизнес интернет банк личныйинтернет банк бизнес онлайн клиенткак выбрать банк для бизнесаип на усн 6 налогишести процентный налог на ипналоги ип на усн 6зачем нужна корпоративная карта ипкорпоративная карта ип личные расходыкак пользоваться бизнес картой ипрасходы по бизнес карте ипможно ли расплачиваться бизнес картойбизнес онлайн перевод на картубанк взять кредит для бизнесакредит в банке для ипкредит в банке под ипкредит для бизнеса для ипкредит для малого бизнеса ипвзять кредит в банке ипкак получить кредит под ипоформить кредит для ип онлайнкредит для ип онлайн заявкакредит для ип заявка онлайнполучить кредит онлайн для ипбанк как агент валютного контролясистема валютного контроля в рфоткрытие валютного счета в банкетребования валютного контроля к контрактусписание с транзитного валютного счетаоплата валютного счета в рубляхорганизация валютного контроля банкахконтракт валютного контроляобслуживание валютного счетаоткрытие валютного счетаоткрыть ооо с ндс самостоятельно пошаговая инструкциякак открыть ооо без ндс пошаговая инструкцияоткрыть ооо с ндсрегистрация ооо с ндссодержание расчетного счета ипсодержание банковской гарантии по 44 фзможно ли открыть счет в банке онлайнможно ли ип открыть валютный счетможно ли открыть расчетный счет онлайнможно ли переводить деньги на бизнес картуобязательна ли банковская гарантия по 44 фзнужна ли банковская гарантия по 223 фзнужен ли зарплатный проект для ипможно ли обеспечить заявку банковской гарантиейнужна ли бизнес картаэквайринг нужен ли интернетбухгалтерский учет первичная документациябухгалтерский учет онлайнкакой банк выбрать для ооо для открытия счета 2020какой банк выбрать для ооо для открытия счета 2017какой банк выбрать для открытия расчетного счета ооокак выбрать банк для открытия расчетного счета ооооткрыть расчетный счет для ооо бесплатно онлайн банкоткрыть счет для ооо без визита в банкоткрытие счета для ооо какой банк выбратьвыбрать банк для открытия расчетного счета ооокакой банк выбрать для расчетного счета ооолучший банк для открытия счета ооолучший банк для расчетного счета оообанк открыть расчетный счет для ооокак выбрать банк для открытия расчётного счёта ооокакой банк лучше выбрать для открытия счета ипконтроль валютных операций банкеконтроль за проведением валютных операцийконтроль за осуществлением валютных операцийпаспорт сделки валютных операцийконтроль валютных операцийбанк посредник при валютных операцияхоплата валютных счетов рублямичто нужно для открытия счета в банкечто нужно для открытия расчетного счета ооочто нужно чтобы открыть счет в банкечто нужно для открытия расчетного счета ипчто нужно чтобы открыть расчетный счет ипчто нужно ип чтобы открыть расчетный счетчто нужно для открытия счета ипчто нужно сделать чтобы открыть ооочто нужно чтобы открыть фирму ооокакой счет нужно открыть для ипнужно открывать расчетный счет для ипчто нужно чтобы открыть расчетный счетсколько нужно денег чтобы открыть ооорегистрация ооо что нужно знатьчто нужно для регистрации ооочто нужно чтобы открыть ооочто нужно чтоб открыть ооочто нужно чтобы зарегистрировать ооонужно быстро получить банковскую гарантию по 44 фзчто нужно чтобы открыть фирмучто нужно для регистрации фирмыдля чего нужно ркорассчитать налог ип по уснзаплатить налог ип онлайноплатить налог ип онлайндокументы для открытия счета в банке ипдокументы для открытия счета ип в банкеоткрыть счёт в банке для ооо документыдокументы для открытия расчетного счета ооооткрытие расчетного счета для ооо документыкак электронно подать документы на регистрацию ооокакие документы для открытия расчетного счета ипкакие документы нужны для открытия счета ипдокументы для регистрации ооо с 2 учредителямидокументы для регистрации ооо с двумя учредителямиподготовить документы для регистрации ооо онлайн бесплатнодокументы для регистрации ооо с одним учредителемзаполнить документы на регистрацию ооо онлайн бесплатнодокументы необходимые для регистрации ооо и ипдокументы для открытия расчетного счета ипучредительные документы необходимые для регистрации ооодокументы для регистрации юридического лица ооорегистрация ооо документы для регистрации 2020документы для регистрации бизнеса в рфкакие документы необходимы для регистрации ооооткрыть расчетный счет для ип документыкакие документы подавать при регистрации ооокакие документы выдаются при регистрации ооокакие документы требуются для регистрации ооосоздать документы для регистрации ооо бесплатноподать документы на регистрацию ооо онлайнрегистрация ооо необходимые документы и действиякто подает документы на регистрацию ооосдача отчетности ип через интернетведение налоговой отчетности ипведение отчетности по ипведение отчетности ипвалютные операции при усн доходы минус расходыонлайн бухгалтерия для ооо на усн бесплатноонлайн бухгалтерия для ооо на уснкак открыть ооо усн 6валютные операции при усн доходыкак зарегистрировать ооо на уснкорпоративная карта ооо на уснбухгалтерия для ооо на уснбесплатная бухгалтерия для ооо уснонлайн отчетность усноткрыть ооо уснрегистрация ооо уснбухгалтерия для ип на усн без работниковстоимость ведения ип на усн без работниковуслуги бухгалтера для ип на усн 15ведение бухучета ип на усн 6ведение бухгалтерского учета ип усн 6бухгалтерское обслуживание ип на усн 6бесплатная бухгалтерия для ип на уснонлайн бухгалтерия для ип на уснрасчет налога усн доходы ипсервис для ип усн бесплатнобесплатная бухгалтерия для ип уснбухгалтерия для ип на уснбухучет ип на усн 15онлайн бухгалтерия для ип уснинтернет бухгалтерия для ип уснвалютная выручка усн доходыбухгалтерия для ип уснонлайн бухгалтерия для усноткрытие ип уснонлайн бухгалтерия усноформление паспорта сделки валютный контроль 2017оформление паспорта сделки валютный контрольвалюта контракта в паспорте сделкивалютный контроль без паспорта сделкивалютный контроль оформление паспорта сделкипаспорт сделки валютной операциипаспорт валютной сделки этопаспорт международной сделкипаспорт валютной сделкибанковская гарантия сделкиотчетность по валютным операциямв каком банке легче всего открыть расчетный счет для ооов каком банке проще всего открыть расчетный счет для ооооткрыть расчетный счет в банке для ооо за 1 деньв каком банке быстро открыть расчетный счет для ооооткрыть расчетный счет для ооо за 1 часоткрыть расчетный счет для ооо за 1 деньоткрыть расчетный счет для ооо за один деньгде можно быстро открыть расчетный счет для ооогде выгоднее открыть расчетный счет для ооооткрыть счет в банке для ооо бесплатнооткрыть расчетный счет для ооо бесплатно онлайноткрыть расчетный счет для ооо онлайн бесплатнооткрыть счет в банке для ооо онлайнгде легко открыть расчетный счет для ооосайт проверки компании по иннбесплатные сервисы для проверки контрагентовсайты для проверки контрагентов бесплатносайт проверки юридических лицпрограммы для проверки контрагентовлучший сервис проверки контрагентовсайты для проверки контрагентоввеб сервис проверки контрагентовпрограмма проверки юридических лицбесплатный сервис проверки контрагентовсайт для проверки контрагентовсистемы для проверки контрагентов115 фз сроки проверкипрограмма для проверки контрагентовсайт проверки контрагентов бесплатносайт проверки банковских гарантийсайт проверки контрагентасистемы проверки контрагентовпрограмма проверки контрагентовсайт проверки контрагентовуслуга проверки контрагентовсайт проверки организацийпроверки контрагентоврасходы на регистрацию ооокто несет расходы за обслуживание дополнительной картырасходы по корпоративной картерасходы по бизнес картерегистрация ооо рфзарегистрировать ооо рфсчет в рублях рф и дкорасчетный счет в рублях рфцб рф банковские гарантииоткрыть фирму в рфрасчетный счет рфпроверить контрагента рфбанковские гарантии рфрегистрация фирмы рфбанковская гарантия рфбанк бизнес онлайн вход в личный кабинетоткрыть личный бизнесперевод валюты с транзитного счета на текущийбанковская гарантия на обеспечение исполнения контракта 44 фзбанковская гарантия на обеспечение исполнения контракта 223 фзбанковская гарантия на обеспечение исполнения контракта этообразец банковская гарантия на обеспечение исполнения контрактасрок банковской гарантии для обеспечения исполнения контрактабанковская гарантия на обеспечение исполнения коммерческого контрактаоткрытие банковская гарантия на обеспечение исполнения контракта44 фз банковская гарантия на обеспечение контрактабанковская гарантия обеспечение исполнения контракта 44 фзбанковская гарантия на обеспечение исполнения контракта калькуляторбанковская гарантия на исполнение контракта 44 фзкак получить банковскую гарантию для обеспечения контрактаподготовка документов для регистрации ооо онлайн бесплатноподготовка документов для регистрации ооо ценаперечень документов для регистрации ооо 2020пакет документов необходимый для регистрации ооостоимость подготовки документов для регистрации оооперечень документов необходимых для регистрации оооподготовить пакет документов для регистрации оооподготовка документов для регистрации ооо онлайнсрок подачи документов на регистрацию ооосформировать пакет документов на регистрацию ооосервис подготовки документов для регистрации оообесплатная подготовка документов для регистрации ооорегистрация ооо пакет документов 2020список документов для регистрации оооперечень документов для регистрации ооопакет документов для регистрации ооополучение документов о регистрации ооооформление документов для регистрации оооподготовка документов на регистрацию ооосколько стоит открыть расчетный счет для ооооткрыть расчетный счет онлайн для ооо срочнооткрыть расчетный счет для ооо онлайн заявкагде открыть расчетный счет для ооо быстрооткрыть счет для ооо за 1 деньгде быстро открыть расчетный счет для ооооткрыть счет за один день для ооооткрыть расчетный счет ооо за 1 деньоткрыть счет для ооо за один денькакой банк выбрать для ооо в москвекакой банк лучше для малого бизнеса ооокакой банк выбрать для малого бизнеса ооокакой банк лучше для ооо отзывы 2017как открыть ооо пошаговая инструкция для начинающихоткрыть ооо в москве под ключ ценакак открыть ооо в 2020 пошаговая инструкциятоп банков для открытия расчетного счета ооорегистрация ооо в 2020 году пошаговая инструкциякак зарегистрировать ооо в 2020 году самостоятельнокак открыть свое ооо с нуля пошаговаяоткрыть ооо в москве самостоятельно пошаговая инструкцияооо как открыть и все нюансы 2020помощь в открытии расчетного счета ооо москвакак лучше открыть ооо с одним учредителем138-ивзносыенвд173-фзналоговыефнсв подтверждающих документах резидентаприбыльнерезидентомсправкана территории российской федерациидекларациикоапесхнсправкирезидентамиифнсответственностьналоговыйрезидентомнарушения законодательстванерезидентамиуплаты штрафаналоговыхвзносовуполномоченномсведениястраховыерезидентобязательствауполномоченнымзаконе