Войти
Главная / Валютный контроль / Документы

Документы для валютного контроля

Валютный контроль в Модульбанке занимает один день. Мы сами сообщаем о поступлении денег и оформляем документы, а вы подписываете их через интернет

Валютные операции. Порядок оформления документов валютного контроля

Получить деньги в валюте — сложнее, чем в рублях. Центробанк требует, чтобы банки проверяли каждый платёж в иностранной валюте: кто, кому и за что заплатил. Это называется валютным контролем. Чтобы пройти валютный контроль, нужно прислать банку несколько документов:

  • распоряжение о списании валюты с транзитного счета,
  • договор с клиентом,
  • справка о валютных операциях.

Если сумма сделки больше 50 000 долларов, банк попросит еще два документа:

  • справка о подтверждающих документах,
  • паспорт сделки.

Эти документы составляются по шаблону Центрального банка, и в них легко ошибиться, если нечасто их заполняете. Если банк пропустит документы, в которых была ошибка — например, неправильно указано название компании, — клиента оштрафуют. В некоторых случаях штраф может быть равен сумме сделки.

Документы для валютного контроля в банке через интернет

Модульбанк оформляет документы для валютного контроля без участия клиента. Вы присылаете скан договора в чат, мы его проверяем и, если всё хорошо, присылаем вам все необходимые документы. Вам не придется разбираться, как заполнять паспорт сделки, — мы всё сделаем сами. Вы подписываете документы электронной подписью — кодом из смс. После этого остается подождать два часа, чтобы банк зачислил деньги на счет.

Валютный контроль в Модульбанке занимает один день — поэтому агентство «Марксвеб» признало наш банк самым удобным банком для работы с валютой. За всё время работы банка, ни один из наших клиентов не был оштрафован за ошибки в валютном контроле.

Получить валютный контроль в Модульбанке

1
Оставитьзаявку
Оставьте заявку на сайте Модульбанка: укажите ОГРН, почту и номер телефона. Через пять минут вы получите реквизиты счета. Их можно указывать в договоре с клиентом: если клиент переведет по ним деньги, мы зачислим их на счет.
2
Назначить встречу
Чтобы вы могли снимать и переводить деньги, нам нужно подписать договор. Для этого мы звоним вам и договариваемся о встрече. Где и во сколько встречаться, выбираете вы. Хотите — приезжаете к нам в офис, а если неудобно — приглашаете сотрудника банка к себе.
3
Подписать договор
Сотрудник банка встречает вас в отделении или приезжает к вам в офис точно ко времени, а не «во второй половине дня». Вы подписываете договор и можете сразу пользоваться счетом.
— Сделайте первый шаг

Откройте счёт

Начните регистрацию и получите реквизиты уже через 5 минут
  • 1
    Введите данные
  • 2
    Подтвердите номер
  • 3
    Найдите свою компанию
Payroll зарплатаСодержание банковской гарантии по 44 фзБанковская гарантия на исполнение обязательств по контрактуБухгалтерский учет на усн без работниковВедение бухгалтерского учета усн 6Ведение бухгалтерского учета на усн 6Банк посредник при валютных операцияхВедение отчетности Налоги при усн 6Налоги на усн 6 процентовРасходы по корпоративной картеОплата товаров корпоративной картойЗарплата с корпоративной картыВозврат денег на корпоративную картуОплата корпоративной картой нужна ли онлайн кассаНезаконном переводе средств с корпоративной картыРасходы по бизнес картеНужна ли бизнес картаМожно ли расплачиваться бизнес картойМожно ли внести деньги на бизнес картуПравила пользования бизнес картойМожно ли переводить деньги на бизнес картуМеждународные финансовые расчетыСдача отчетности онлайнБухгалтерский учет онлайнРасчеты в китайских юаняхПравила оформления ркоБухгалтерский учет первичная документацияПоступление денежных средств иностранной валютеРасчет налогов по уснПорядок ведения расчетных кассовых операцийКассовые операции банков по обслуживанию клиентовОплата валютных счетов рублямиПроцент эквайринга в банкахОткрыть личный бизнесОткрыть компанию с ндсОткрыть фирму с ндс самостоятельно пошаговая инструкцияКак открыть фирму без ндс пошаговая инструкцияРегистрация бизнеса с ндсПроверить контрагента рфСайт для проверки контрагентовСистемы для проверки контрагентовПроверенные организацииПроверка договора проверка контрагента115 фз сроки проверкиОперации валютного контроляПеревод на корпоративную картуБанковская гарантия на контрактБанковская гарантия для коммерческого контракта без залогаВедение расчетно кассовых операцийОперации в валюте при усн доходы минус расходыВалютная выручка усн доходыОнлайн отчетность уснОнлайн бухгалтерия для уснБанковская гарантия по коммерческому контракту без залогаНужна ли банковская гарантия по 223 фзОнлайн бухгалтерия уснОбязанности бухгалтера по первичной документацииНужно быстро получить банковскую гарантию по 44 фзДля чего нужно ркоБанковские гарантии рфЧто нужно чтобы открыть малый бизнесЛучшие банки для бизнеса в россииПеречень документов по банковской гарантии по 44 фзБанковская гарантия срок фз 223Эквайринг в россииЗаявление на банковскую гарантиюСрок банковской гарантии по 223 фзБанковская гарантия рфНалоговые льготыНалог на прибыль и ндсСтраховые взносы в фссУплата взносов при уснПрименение ккт при есхн и енвдИзменения законодательстваПредставления резидентом справки ндфлРезидентИфнс138-иНерезидентом173-фзДекларацииВ подтверждающих документах резидентаНалоговый календарьФнс