Как пройти валютный контроль при получении денег

1. Открыть форму для прохождения валютного контроля

Форма для прохождения валютного контроля доступна после получения платежа от нерезидента. Как только деньги приходят на счёт, мы отображаем поступление в списке операций и присылаем сообщение в чат.

  1. 1В списке операций кликните на платеж
  2. 2Нажмите кнопку «Подтвердить платёж»
  3. 3Заполните форму для прохождения валютного контроля или в сообщении в чате нажмите кнопку «Предоставить документы».

2. Загрузить документы

Не обязательно предоставлять документы для прохождения Валютного контроля, если: перевод в рублях поступил по договору на общую сумму менее 3 млн ₽ (для займа или при импорте) либо менее 6 млн ₽ (при экспорте товаров/услуг).

Загрузить Новый договор

  1. 1В форме выберите «Новый договор», если получили платёж по сделке впервые. Напишите название контрагента, дату и номер договора
  2. 2Загрузите сканы договора и подтверждающих документов
  3. 3Подпишите распоряжение на перевод денег с транзитного счета на расчётный валютный счёт.

Если договор вы не заключали, а есть только счёт/инвойс, то указывайте дату и номер счёта/инвойса.

Загрузить в уже обслуживаемый договор

  1. 1Выберите «Договор, уже обслуживаемый банком», если уже получали платежи по сделке ранее
  2. 2Выберите Договор из Списка
  3. 3Загрузите подтверждающие документы по поступившему платежу
  4. 4Подпишите распоряжение на перевод средств с транзитного счета на расчётный валютный счёт.

Сделка до 200 000 ₽

Если общая сумма по сделке меньше 200 000 рублей, документы загружать не нужно — переключите тумблер «Общая сумма по договору до 200 000 ₽» и заполните информацию о договоре.

3. Проверка документов

Мы проверяем договор с контрагентом и документы. Если с документами все в порядке — исполняем распоряжение, и деньги поступают на ваш расчетный валютный счет.

Если документов не хватает, мы напишем в чате.