Зачем проходить валютный контроль в банке для ИП

Модульбанк — самый удобный банк для валютного контроля ИП по версии агентства «Марксвеб». Если вы получаете деньги из-за границы, мы сами заполняем документы для валютного контроля, следим за сроками бережем вас от штрафов.

Чтобы получить деньги от иностранной компании за товар или услугу, предприниматель или компания должны пройти валютный контроль — это требование закона. Так Центробанк проверяет, что предприниматели получают деньги законно, не спонсируют террористов и не продают запрещенные товары.

Во время валютного контроля ИП подтверждает, что получил деньги законно. Под операции валютного контроля попадают такие переводы:

  • клиенту банка приходят деньги от иностранной компании;
  • клиент банка платит деньги иностранному гражданину или компании.

Как ИП проходят валютный контроль


Чтобы пропустить деньги, банк должен убедиться, что вы заработали их легально. Для этого банку нужны документы с информацией о сделке. Список документов устанавливает Центробанк. Таких документов минимум три:

  • распоряжение о списании валюты с транзитного счета;
  • договор с клиентом;
  • справка о валютных операциях.

Если сумма сделки больше 50 000 долларов, еще понадобятся справка о подтверждающих документах и паспорт сделки. Обычно предприниматели сами готовят эти документы и присылают в банк. Документов много, в них легко ошибиться, поэтому часто приходится несколько раз исправлять ошибки, и на это есть 15 дней. Если предприниматель отказывается проходить контроль, банк не выдает деньги. Если иностранная компания оплатила ваши услуги, деньги не сразу приходят к вам на счет. Сначала их получает банк и хранит на транзитном счете, пока вы не пройдете валютный контроль.

Валютный контроль для ИП в Модульбанке

Готовим документы

Мы сами готовим документы для валютного контроля. Вам не придется разбираться, как заполнить справку или паспорт сделки. Мы сделаем это за вас и пришлем вам. Валютный контроль для ИП в Модульбанке проходит через интернет. Если вам на счет пришли деньги от иностранного партнера, сотрудник позвонит и сообщит об этом. Тогда вы присылаете скан договора, а мы готовим документы и отдаем вам на подпись. Всё это мы делаем за один день.

Защищаем от штрафов

На валютный контроль закон дает 15 дней. Мы сами следим за сроками: если вам придут деньги из-за границы, мы будем звонить и писать, пока вы не ответите, а мы не убедимся, что вы знаете о необходимости пройти валютный контроль. Найдем вас в походе в глухом лесу и попросим прислать договор. Так вы не нарушите срок и не получите штраф.

Помогаем с договором

Чтобы пройти валютный контроль быстрее, пришлите нам договор с клиентом до подписания. Мы проверим его на возможные ошибки и расскажем как исправить. Так не придется править договор во время валютного контроля. Другая проблема — штрафы. При получении валюты штраф можно получить даже за опечатку в документах.

Тарифы на валютный контроль для ИП

В Модульбанке фиксированные тарифы, которые не зависят от суммы переводы. Мы не берем за валютный контроль процент от суммы, только фиксированную комиссию. Поэтому вы будете знать заранее, сколько вы заплатите за перевод от иностранного партнера.