Зачем проходить валютный контроль в банке для ИП

Модульбанк — самый удобный банк для валютного контроля ИП по версии агентства «Марксвеб». Если вы получаете деньги из-за границы, мы сами заполняем документы для валютного контроля, следим за сроками бережем вас от штрафов

Чтобы получить деньги от иностранной компании за товарили услугу, предприниматель или компания должны пройти валютный контроль —это требование закона. Так Центробанк проверяет, что предприниматели получаютденьги законно, не спонсируют террористов и не продают запрещенныетовары.

Во время валютного контроля ИП подтверждает, что получил деньги законно. Под операции валютного контроля попадают такие переводы:

  • клиенту банка приходят деньги от иностранной компании;
  • клиент банка платит деньги иностранному гражданину или компании.

Как ИП проходят валютный контроль

Чтобы пропустить деньги, банк должен убедиться, что вы заработали их легально. Для этого банку нужны документы с информацией о сделке. Список документов устанавливает Центробанк. Таких документов минимум три:

  • распоряжение о списании валюты с транзитного счета;
  • договор с клиентом;
  • справка о валютных операциях.

Если сумма сделки больше 50 000 долларов, еще понадобятся справка о подтверждающих документах и паспорт сделки. Обычно предприниматели сами готовят эти документы и присылают в банк. Документов много, в них легко ошибиться, поэтому часто приходится несколько раз исправлять ошибки, и на это есть 15 дней. Если предприниматель отказывается проходить контроль, банк не выдает деньги. Если иностранная компания оплатила ваши услуги, деньги не сразу приходят к вам на счет. Сначала их получает банк и хранит на транзитном счете, пока вы не пройдете валютный контроль.

Валютный контроль для ИП в Модульбанке

Готовим документы
Мы сами готовим документы для валютного контроля. Вам не придется разбираться, как заполнить справку или паспорт сделки. Мы сделаем это за вас и пришлем вам. Валютный контроль для ИП в Модульбанке проходит через интернет. Если вам на счет пришли деньги от иностранного партнера, сотрудник позвонит и сообщит об этом. Тогда вы присылаете скан договора, а мы готовим документы и отдаем вам на подпись. Всё это мы делаем за один день.
Защищаем от штрафов
На валютный контроль закон дает 15 дней. Мы сами следим за сроками: если вам придут деньги из-за границы, мы будем звонить и писать, пока вы не ответите, а мы не убедимся, что вы знаете о необходимости пройти валютный контроль. Найдем вас в походе в глухом лесу и попросим прислать договор. Так вы не нарушите срок и не получите штраф.
Помогаем с договором
Чтобы пройти валютный контроль быстрее, пришлите нам договор с клиентом до подписания. Мы проверим его на возможные ошибки и расскажем как исправить. Так не придется править договор во время валютного контроля. Другая проблема — штрафы. При получении валюты штраф можно получить даже за опечатку в документах.

Тарифы на валютный контроль для ИП

В Модульбанке фиксированные тарифы, которые не зависятот суммы переводы. Мы не берем за валютный контроль процент от суммы,только фиксированную комиссию. Поэтому вы будете знать заранее, сколько вы заплатитеза перевод от иностранного партнера.

Валютные операции

Подробнее об услуге

Получить валюту

  • За платёж до 500 000 руб. - 300рублей
  • От 500 000 рублей до 2 000 000 рублей - 1000рублей
  • Больше 2 000 000 рублей - 3000рублей
  • Поставить контракт/кредитный договор на учет или переоформить контракт/кредитный договор - 1500рублей на Стартовом тарифе / Бесплатно на Оптимальном и Безлимитном

Перевести валюту партнеру

  • Внутрибанка - Бесплатно
  • В другой банк в долларах США - 30 USD
  • В другойбанк в евро - 30 EUR
  • В другойбанк в юанях - 150 CNY

Подключить валютный контроль для ИП

1
Открытьвалютный счет
Если у вас уже есть счет в Модульбанке, мы открываем валютный счет через чат. Вы пишете, что хотите открыть счет, и через час он готов. Можно принимать деньги.
2
Отправить договор
Чтобы пройти контроль, достаточно скана договора с иностранным партнером. Договор принимаем в чате, поэтому приезжать в банк не надо.
3
Подписатьготовые документы
Мы сами готовим распоряжение, справку и паспорт сделки и присылаем в чат. Вы подписываете документы и через час получаете деньги.
— Сделайте первый шаг

Откройте счёт

Начните регистрацию и получите реквизиты уже через 5 минут
  • 1
    Введите данные
  • 2
    Подтвердите номер
  • 3
    Найдите свою компанию
ип валютный контрольвалютный контроль ипбухгалтерский учет ип на усн без работниковведение бухгалтерского учета ип на усн 6какой банк лучше для ооо отзывы 2020расчет налога 6 при усн для ипупрощенка 6 процентов для ип 2018 налогиип на усн 6 налоги и отчетностьперевод с бизнес карты ип на обычнуюможно ли расплачиваться корпоративной картой в магазинеоплата корпоративной картой нужна ли онлайн кассаоплата бизнес картой привязанной к расчетному счетукак привязать бизнес карту к расчетному счетукак снять с бизнес карты без процентовкарта привязанная к расчетному счету юридического лицавзять кредит для ип на развитие бизнесаовердрафт для юридических лиц при открытии счетав каком банке легче всего открыть расчетный счет для ооов каком банке проще всего открыть расчетный счет для ооооткрыть расчетный счет в банке для ооо за 1 деньв каком банке быстро открыть расчетный счет для ооооткрыть расчетный счет для ооо бесплатно онлайн банкоткрыть расчетный счет в банке для оообанк открыть расчетный счет для ооооткрыть счет в банке для юридического лица за 1 деньоткрыть счет в банке для юридического лица бесплатнооткрыть счет для ооо без визита в банкоткрыть счет в банке для юридического лица быстрооткрыть расчетный счет для ооо за 1 часоткрыть расчетный счет для ооо за 1 деньоткрыть расчетный счет для ооо за один деньгде можно быстро открыть расчетный счет для ооов каком банке выгодно открыть расчетный счетгде выгоднее открыть расчетный счет для ооов каком банке бесплатно открыть расчетный счетв каком банке открыть расчетный счет ипоткрыть счет в банке для ооо бесплатнооткрыть расчетный счет бесплатно для юридических лицоткрыть расчетный счет юр лицу в банкесчет в иностранной валюте для юридических лицрасчетный счет в иностранной валютесчет в банке для юридических лиц за 1 деньоткрытие счета в банке в иностранной валютеоткрытие счета в иностранной валютесчета в иностранной валютевалютные счета в банкахстоимость обслуживания расчетного счета для ип в банкахкакие документы для открытия расчетного счета ипперевод валюты с транзитного счета на текущийкакие документы нужны для открытия счета ипдокументы для открытия счета в банке иптарифы на обслуживание расчетного счета в банкахдокументы для открытия счета ип в банкедокументы для открытия расчетного счета ипкомиссия банка за обслуживание расчетного счетастоимость обслуживания счета ип в банкахоткрытие расчетного счета для юр лицасрочное открытие расчетного счета юридического лицаоткрытие лицевого счета юридического лицанарушение режима счета корпоративной картыторговый эквайринг без открытия счетаоткрытие расчетного счета юр лицаиндивидуальный предприниматель открытие расчетного счетаоткрытие валютного счета в банкесписание с транзитного валютного счетаоплата валютного счета в рубляхрасчетные счета в банкахрко бесплатное ведение счетаоткрытие счета ркопаспорт сделки валютных операцийоплата валютных счетов рублямибанк посредник при валютных операцияхсистема валютного контроля в рфцб рф банковские гарантиисчет в рублях рф и дкорасчетный счет в рублях рфпроверить контрагента рфбанковские гарантии рфрегистрация фирмы рфбанковская гарантия рфпоступление денежных средств иностранной валютетекущий счет в иностранной валютепоступление в иностранной валютекомиссия банка в валютеплатежи в валюте за границу физическому лицусчет в банке в валютеплатежи в валюте за границузачисление валюты на валютный счетвалютные операции при усн доходы минус расходывалютные операции при усн доходывалютные операции ип в 2017 годувалютные операции в клиент банкевалютные платежи за границу физическому лицуфункции отдела валютного контроля банкарасчетно кассовые операции банкаотдел валютного контроля банкапорядок ведения расчетных кассовых операцийведение расчетно кассовых операцийнезаконном переводе средств с корпоративной картыпаспорт сделки это документ валютного контролявалютный контракт паспорт сделкивалюта контракта в паспорте сделкипаспорт сделки валютной операциибухгалтерия для малого бизнеса онлайнонлайн бухгалтерия для малого бизнесабухгалтерия для индивидуального предпринимателябухгалтерия для малого бизнесаотчетность по валютным операциямкак пользоваться валютным счетомплатежи по валютным счетамусловия рко в банкахбанк рко юр лицарко что это такое простыми словамирко что это такое расшифровкаперечень документов по банковской гарантии по 44 фзбизнес карты для юридических лиц список документовпервичная документация в бухгалтерии список документовперечень документов необходимых для регистрации предприятиябанк предпринимательоткрытие счетов в банкахоткрытие и ведение банковских счетов юридических лицоткрытие счетов в банке юридическим лицамоткрытие счетов юр лицамобслуживание счетов фирмоткрытие счетовполучить банковскую гарантию коммерческий контрактбанковская гарантия на коммерческий контрактбанковская гарантия на контрактбанковская гарантия под контрактусловия по эквайрингу в банкахпроценты по эквайрингу в банкахпроцент по эквайрингу в банкахэквайринг стоимость в разных банкахкомиссия за эквайринг в банкахбанковская гарантия стоимость в банкахсравнение обслуживания в банкахпроцент эквайринга в банкахставки эквайринга в банкахэкспресс гарантии в банкахкарта к расчетному счету юр лицапроверка юр лица по инн бесплатнопроверка контрагента по инн юридического лицакредит на счет юридического лицазарезервировать счет для юридического лицакорпоративная банковская карта юридического лицавалютный счет юридического лицалучшие банки для бизнеса в россиикак зарегистрировать бизнес в россиистоимость регистрации бизнеса в россиизарегистрировать в россии компаниюрегистрация фирмы в россиирегистрация бизнеса в россииразмер банковской гарантии от суммы контрактазаконодательства российской федерации173-фзрезидентамифнснерезидентамиштрафыпредпринимателиналоговыйподтверждающих документахинвойсиностраннымрезидентомуполномоченномпросрочкиответственностьналоговые органы модульбанкерезидентаоргановзаконодательствомблокировка